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28亿存款失踪案进展!证监会出手了:渤海银行,请说说详细情况

发布日期:2021-11-16 07:58    点击次数:140

财经网金融讯 11月12日,证监会官网显示,国际部对渤海银行出具反馈意见,具体如下:

一、请补充说明你行报告期内对相关监管部门行政监管措施、处罚的整改落实情况。请律师核查并出具法律意见。

二、请补充说明你行关联交易风险情况,关联方包括但不限于“泛海系”等的授信额度,关联交易风险对你行业务运营的影响,以及是否对本次发行构成影响。请律师核查并出具法律意见。

三、请补充说明你行资产质量情况,尚未调整纳入不良贷款的相关贷款和资产情况,若调整纳入,请说明对你公司不良贷款率等监管指标的影响。请律师核查并出具法律意见。

四、请补充说明你行同业业务和理财业务展业情况,并说明上述业务是否存在经营和合规风险,若存在风险,是否已按规定计提相应减值准备,是否对本次发行构成影响。请律师核查并出具法律意见。

五、请详细说明你行南京分行存款人无锡济煜山禾药业股份有限公司、南京恒生制药有限公司相关存款为第三方提供质押担保的情况,公安机关是否已立案侦查,你行相关从业人员是否存在违法违规行为或不当操作行为,相关事项进展情况,以及该事项是否对你行本次发行构成实质性障碍。请律师核查并出具法律意见。

六、请补充说明并披露你行风险管理和内部控制制度是否健全并有效运行,你行业务流程的合规情况。请说明你行董事、监事、高管选聘履职情况。请律师核查并出具明确法律意见。

七、请说明你行所涉未结诉讼、仲裁案件的进展情况,以及是否对本次发行构成实质性障碍。请律师核查并出具法律意见。

事件回顾

据媒体报道,无锡济煜山禾药业股份有限公司和其关联方南京恒生制药有限公司名下有28亿元存款。在两家企业不知情的情况下,这笔钱被用于为另外一家公司——华业石化南京有限公司提供贷款质押担保。

由于华业石化未能如期偿还其中一笔到期债务,作为“担保方”,山禾药业、恒生制药公司账户下的约5亿元已经被银行划扣。就此问题,山禾药业、恒生制药方面已与渤海银行南京分行方面交涉,因交涉无果,山禾药业、恒生制药已于9月3日报警。

随后,渤海银行与恒生制药的母公司济民可信多次隔空“互怼”。

渤海银行南京分行10月24日发表声明称:“在与相关企业日常业务办理过程中,我分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。我们郑重承诺,将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。”

随后山禾药业与济民可信集团在其微信公众号发布文章《六问渤海银行南京分行》,披露了有关这一事件的更多细节。文章提出了有“犯罪行为正在发生时,贵行为何当时不报警?”“渤海银行与华业石化究竟是何关系?”等6个问题,请渤海银行南京分行方面给予正面回复。

11月4日,渤海银行南京分行公开表示,根据该行了解到的信息,在一年左右的时间里,济民可信系还收取了来源于华业石化系的3倍于该行存款利息的额外收益。该行掌握的其他信息也显示,济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。渤海银行还称,这件事暴露出该行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。渤海银行将对此一查到底,并承诺如有证据显示该行人员存在任何违法犯罪行为,渤海银行绝不隐瞒、不掩盖任何线索,不偏袒、不包庇任何人。

11月4日晚间,济民可信微信公众号发布文章《再次重申!我集团对存款遭质押毫不知情!》。济民可信表示,请渤海银行详细披露所谓“其他信息”,或就该集团《六问渤海银行南京分行》一文中提及的六条疑问给予解答。

11月5日,济民可信微信公众号发布文章《再次六问渤海银行南京分行》,喊话渤海银行就“数百枚假公章从何而来,何以通行无阻?”“贵行职员被警方刑拘,为何不能向媒体坦承?”等六条疑问做出回应。济民可信称,从媒体记者和渤海银行南京分行内部人员获悉,10月29日,渤海银行多名员工因收受华业石化巨额贿赂涉嫌经济犯罪,被警方采取刑事强制措施(包括但不限于刑拘)。此外,警方立案后,对济民可信方人员进行了深入调查,已经排除济民可信方人员参与此案的嫌疑。



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